贵金属诈骗案(贵金属诈骗案例分析)

本报合肥5月20日电中国青年报·中青在线记者 王磊 通讯员 孙琴近日，安徽省淮北市公安局相山分局一举侦破“3·17”特大贵金属网络诈骗案，捣毁诈骗窝点7个，摧毁4级诈骗网络层级，抓获犯罪嫌疑人35名，追缴涉案资金55万余元，扣押车辆7辆，斩断了“湖南深圳全国”的多条贵金属诈骗网络3月16日。

一泛亚“日金宝 ”案件12月才公布正式立案 2015年4月开始，泛亚兑付危机持续发酵，到9月份全面爆发，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者430亿元资金事件的起因是投资者都投资了泛亚贵金属交易所旗下名叫“日金宝”的一款活期理财产品，T+0，年化收益高达14%然而实际上这是一个旁氏骗局。

据了解，此次行动共查获假金银纪念币9301枚，其中伪造贵金属纪念币6683枚，总价值达5元2月6日，公安部向河北省公安厅发来贺电，特向破获出售购买假贵金属纪念币案的全体参战民警表示热烈祝贺目前犯罪嫌疑人杨某杨某某陆某已经批准逮捕，市公安局对涉嫌制造假币的夏某粟某余某三名犯罪。

侦察行政机关评定潘杨二人及聚一公司金润公司与荔浦市社保局的网络诈骗案有重特大关系之上网络诈骗案产生十几天后，2018年9月20日，聚一公司和金润公司多位职工被桂林警察在深圳看押调查，后被拘捕，直被提起诉讼据报道，荔浦社保局店员向警察举报后自动自首她被控告犯有滥用职权罪，6个月的。

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